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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) bateu recorde, neste ano, na produção de relatórios sobre movimentações bancárias com indícios de lavagem de dinheiro no Brasil desde a sua criação, em 1998. Foram, no total, 3 mil relatórios, mais do que os 2.450 feitos em 2013 e 2.140 em 2012.
Os dados foram apresentados neste sábado (7) pelo presidente do Conselho subordinado ao Ministério da Fazenda, Antonio Gustavo Rodrigues, durante a palestra no I Seminário Nacional de Combate à Corrupção, promovido no Rio de Janeiro.
De acordo com a agência O Globo, as operações relatadas possuem “fortes indícios” de crimes financeiros a partir de 73,7 mil comunicações de operações feitas por bancos ao Coaf até setembro, envolvendo 47.790 pessoas. É obrigação das instituições financeiras informarem ao conselho sobre operações que ultrapassem R$ 100 mil.
O órgão recebe, em média, sete mil comunicações por dia. Foram as movimentações financeiras suspeitas das empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef que deixaram pistas para a Operação Lava Jato quanto à irregularidades.
